涉案1183萬(wàn)美元 湖北襄陽(yáng)保康警方打掉一非法買賣外匯團(tuán)伙
2024-05-22 10:09:43
來(lái)源：極目新聞
5月21日，湖北省襄陽(yáng)市?？悼h公安局經(jīng)偵大隊(duì)通過(guò)資金穿透分析，順線追蹤，在廣東某酒店內(nèi)成功端掉一非法買賣外匯團(tuán)伙，現(xiàn)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人3人。
民警在廣東抓獲三名犯罪嫌疑人（視頻截圖）
2023年5月23日，襄陽(yáng)市稅務(wù)局第三稽查局在工作中發(fā)現(xiàn)，湖北某農(nóng)業(yè)科技有限公司購(gòu)買材料與出口商品數(shù)量明顯不符，申報(bào)出口退稅存在異常，遂將該公司涉嫌騙取出口退稅犯罪線索（以下簡(jiǎn)稱“9.06騙取出口退稅案”）移交?？悼h公安局。6月16日，保康警方立案?jìng)刹?，同?月6日成功破案。
經(jīng)查，2023年以來(lái)，犯罪嫌疑人詹某偉、劉某塔、詹某城等人，通過(guò)香港某公司（地下錢莊）將美元轉(zhuǎn)入湖北某農(nóng)業(yè)科技有限公司在襄陽(yáng)外匯管理局注冊(cè)賬戶，造成商品出口交易完成的假象，以幫助該公司在沒(méi)有真實(shí)貨物出口的情況下，完成海外出口商品交易流水。該團(tuán)伙在“9.06騙取出口退稅案”中非法買賣外匯1183萬(wàn)美元，以賺取外匯差價(jià)的方式從中非法獲利150余萬(wàn)元人民幣。
民警把三名犯罪嫌疑人押回保康（視頻截圖）
目前，詹某偉等3名犯罪嫌疑人已被保康警方刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
