因六項(xiàng)違法違規(guī)行為 湖北襄陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行被罰153.2萬(wàn)元
2024-04-10 10:25:39
來(lái)源：金融界
近日，湖北襄陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行收到百萬(wàn)罰單。中國(guó)人民銀行湖北省分行行政處罰信息公示表（鄂銀罰決字〔2024〕9號(hào)）顯示，湖北襄陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行因存在以下六項(xiàng)違法行為，被罰款153.2萬(wàn)元。
分別為：違反金融統(tǒng)計(jì)相關(guān)規(guī)定；違反賬戶管理規(guī)定；違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定；違反國(guó)庫(kù)科目設(shè)置和使用規(guī)定；占?jí)贺?cái)政存款或者資金；未按規(guī)定履行客戶身份。
同時(shí)，余某志(時(shí)任湖北襄陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)管理部總經(jīng)理)對(duì)未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)負(fù)有責(zé)任，被罰款 3.2萬(wàn)元。
