6月17日，湖北省襄陽(yáng)市?？悼h公安局對(duì)外發(fā)布消息，通過(guò)精準(zhǔn)研判、循線布控和強(qiáng)勢(shì)追捕，成功破獲一起偽造金融票證案，抓獲犯罪嫌疑人5名。該犯罪團(tuán)伙自2023年以來(lái)制作各種偽造的金融票證100余張，票面金額上億元。
民警抓獲犯罪嫌疑人。 通訊員 供圖
柏某66歲，無(wú)業(yè)，黑龍江省鐵力市桃山鎮(zhèn)人。2023年9月，柏某以開發(fā)光伏發(fā)電項(xiàng)目需要資金為由，通過(guò)下線王某珍的引薦和介紹，結(jié)識(shí)了?？悼h某銀行支行員工張某東。
柏某在幫助張某東完成一筆存款任務(wù)后，將偽造的某控股有限公司2張面額為100萬(wàn)元、2萬(wàn)元的銀行承兌匯票交給張某東，由張某東冒充銀行正規(guī)承兌匯票從銀行柜面當(dāng)場(chǎng)交給投資人張先生，并以銀行工作人員的名義向張先生擔(dān)保柏某持有的2張承兌匯票是真實(shí)有效的，欲通過(guò)瞞天過(guò)海的手段，用假承兌匯票作擔(dān)保從投資人張先生處騙取資金。
為了保險(xiǎn)起見，投資人張先生通過(guò)電話向銀行方面進(jìn)行了咨詢，經(jīng)查驗(yàn)得知此2張承兌匯票為假票。銀行方面表示，該銀行從未出具過(guò)任何承兌匯票。張先生發(fā)現(xiàn)被騙后，立即將柏某和張某東偽造承兌匯票的詳細(xì)情況，向張某東所在的銀行領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了反饋。2023年11月28日，?？悼h公安局經(jīng)偵大隊(duì)接到該銀行行長(zhǎng)報(bào)警，民警當(dāng)即對(duì)該偽造金融票證案立案，并展開偵查。
經(jīng)民警深入調(diào)查、深挖擴(kuò)線、順藤摸瓜，發(fā)現(xiàn)該犯罪團(tuán)伙作案分工明確：柏某和馮某珍負(fù)責(zé)尋找詐騙對(duì)象，顧某負(fù)責(zé)印制各大銀行的假承兌匯票，王某珍負(fù)責(zé)聯(lián)系銀行方面以幫助完成存款任務(wù)為由拉攏腐蝕銀行工作人員，張某東則用障眼法幫助柏某完成貸款詐騙。截至2024年6月，該犯罪團(tuán)伙已在全國(guó)范圍內(nèi)以假承兌匯票騙取投資人資金作案近50起。
今年6月12日至15日，?？得窬ㄟ^(guò)順線跟蹤和架網(wǎng)布控，遠(yuǎn)赴山西省太原市，在當(dāng)?shù)鼐降拇罅f(xié)助下，先后將涉嫌偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪的犯罪嫌疑人柏某、顧某、馮某珍、王某珍等5人抓獲，現(xiàn)場(chǎng)查扣偽造的承兌匯票52張、銀行業(yè)務(wù)公章37枚，并起獲了用于偽造銀行承兌匯票的作案工具若干。
目前，柏某、顧某等5名犯罪嫌疑人已被?？稻叫淌戮辛簦税刚谶M(jìn)一步偵辦中。
